文章加密:000537 文章缩写:光宇的开展(000537),公报号:2013-021

  天津光裕打开一份股份有限公司

  2013候选人提拔会届暂时股东大会公报

  公司和董事会的有分子都誓言了我的忠实。、正确、丰富的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或陆军少校忽略。

  一、要紧迹象

  这次汇合点心不在焉放、吐出或呕吐或变卦提案的局面。

  二、汇合点局面

  1。用电话环行的工夫:2013年9月6日

  2。放置:天津金泽大酒店

  三。用电话环行的塑造:在决斗开票

  4。用电话环行的人:董事会

  5。无效:旺格华

  6. 天津光裕打开一份股份有限公司2013年候选人提拔会次暂时股东大会于2013年9月6日在天津金泽大酒店集合。公司董事、监事和资深的管理员工列席了汇合点。。

  三、列席汇合点

  厕足其间现场汇合点的公共的3人。,118176284股代表一份,公用事业总额。公司股东大会的集合、用电话环行的顺序适合法度、公司条例规定的及在附近的规定的,与会员工的效力、无效,归结为顺序是适合法度的。、公司条例和方向的规定的,股东大会经过的在附近的归结为是合法的。。

  四、提案的看重与归结为

  归结为经过了以下摇动:,股东会逐项看重和归结为。:

  一、在附近的董事会变卦的投标

  1、委任状旺格华老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  2、挑选梁中基老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  3、委任状Qu Yong老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  4、委任状周月刚老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  5、委任状田坤汝老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  6、委任状裴昌红老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  7、委任状赵婷凯老师为公司董事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  二、在附近的公司中西部及东部各州的县议会变卦的投标

  1、委任状邓乃平为公司监事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  2、委任状李斌为公司监事

  开票局面:同意:118176284股,归结为权总额的100%;反:0股,归结为权总额的0%;弃权:0股,归结为权总额的0%。

  五、顾问号的法度反对的话书

  1。法度公司的著名的:天津长丰法度公司

  2。顾问姓名:孙学良 利菁水晶

  理事顾问:安好

  三。总结反对的话:集合股东大会、用电话环行的顺序适合法度、法规、股票上市的公司股东大会规定的及方向规定的;列席股东大会的员工的效力、无效;股东大会归结为顺序和归结为算是为、无效。

  六、备查论文

  1、天津光裕打开一份股份有限公司2013年候选人提拔会次暂时股东大会归结为;

  2、天津长丰法度公司在附近的天津光裕打开一份股份有限公司20013年候选人提拔会次暂时股东大会法度反对的话书。

  本公报。

  天津光裕打开一份股份有限公司

  2013年9月7日

  文章法典000537 文章缩写 光裕打开 公报号2013-022

  天津光裕打开一份有限董事会

  八分之一届董事会候选人提拔会次汇合点公报

  公司和董事会全体分子誓言A的忠实。、正确性与丰富的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或陆军少校投下和共同责任。

  天津光裕打开一份股份有限公司八分之一届董事会候选人提拔会次汇合点于2013年8月26日收回环行的,2013年9月6日在天津进行。汇合点应占董事会的九。, 董事会九名分子。公司的监事和管理员工厕足其间汇合点。。用电话环行的汇合点、按照在附近的法度用电话环行的、公司条例和方向的规定的,汇合点由姓氏主席旺格华老师掌管。。经过看重经过以下法案:

  一、在附近的由舆论决定美国八分之一届董事会主席的投标:

  旺格华老师当选为八分之一届董事会主席。

  开票局面:列席这次汇合点的董事们有9票同意。,0票反,0弃权,投标经过了投标。。

  二、在附近的创办市政服务机构八分之一个特殊委任的投标:

  更多的增强公司管理,使受专家资源优势,八分之一届董事会证明正确合理战术委任、董事会挑选委任、董事会审计委任、董事会薪酬和接近委任,委任分子如次:

  1、董事会战术委任

  董事长旺格华(用电话环行的人)

  导演黄贤可、董事梁中基、导演Qu Yong、孤独董事裴昌红老师为物资供应所;

  2、董事会挑选委任

  赵婷凯老师,孤独董事,是主席(用电话环行的人)

  导演黄贤可、董事梁中基、孤独董事田坤汝、孤独董事裴昌红老师为物资供应所;

  3、董事会审计委任

  孤独董事田坤汝老师为理事物资供应所(用电话环行的人)

  导演周月刚、导演韩宇玮、孤独董事裴昌红、孤独董事赵廷凯老师为物资供应所;

  4、董事会薪酬和接近委任

  孤独董事裴昌红老师为理事物资供应所(用电话环行的人)

  导演旺格华、导演Qu Yong、孤独董事田坤汝、孤独董事赵廷凯老师为物资供应所;

  开票局面:列席这次汇合点的董事们有9票同意。,0票反,0弃权,投标经过了投标。。

  三、在附近的聘用公司的行政领袖、董事会secretary 秘书及代表反对的话:

  黄老师率先可以适宜公司的行政领袖。,委任状韩宇玮老师为董事会secretary 秘书,李江老师被委任状为公司文章的代表。。

  开票局面:列席这次汇合点的董事们有9票同意。,0票反,0弃权,投标经过了投标。。

  四、聘用本公司如此等等资深的管理员工的投标:

  韩宇玮老师的相约、宋颖洁老师是公司的副行政领袖。,周贤坤老师被委任状为公司首座财务官(简历)。

  开票局面:列席这次汇合点的董事们有9票同意。,0票反,0弃权,投标经过了投标。。

  本公报

  天津光裕打开一份股份有限公司

  董事会

  2013年9月7日

  公司资深的管理员工简历:

  黄色候选人提拔会,男,汉族,生于1967年7月,中共党员,博士学位,资深的工程师。

  首要任务发现如次:

   山东鲁能龙富公司行政领袖

   山东鲁能产业组股份有限公司工程总监

   济南领域界分股份有限公司行政领袖

   山东鲁能队伍股份有限公司设计部(研究与开发提取岩芯)理事。

  今 天津光裕打开一份股份有限公司董事、行政领袖

  黄色候选人提拔会老师现感应于本公司,与we的所有格形式公司在附近的系,其个人未考虑本公用事业且未受到过中国1971证监会及如此等等在附近的部门的处分和文章交易所惩戒。

  韩瑜卫,男,汉族,生于1963年12月,中共党员,硕士研究生学历,资深的工程师。

  首要任务发现如次:

  2002年6月-5月2005日 如今称Beijing金德电子动摇商业给予副行政领袖

  2005年6月-2009年2月 山东鲁能界分公司金融管理部负责人

  2009年2月-如今 天津光裕打开一份股份有限公司副行政领袖

  2009年8月-如今 天津光裕打开一份有限董事会secretary 秘书。

  2012年11月-如今 天津光裕打开一份股份有限公司董事

  韩瑜卫老师现感应于本公司,与we的所有格形式公司在附近的系,其个人未考虑本公用事业且未受到过中国1971证监会及如此等等在附近的部门的处分和文章交易所惩戒。

  宋英杰 男 1962 生于decrease 减少 汉族 中共党员 硕士研究生 资深的会计人员

  首要任务发现强化培训计划:

  2002年12月- 2005个月 天津南开大学人员一份股份有限公司理事、副行政领袖、财务总监

  2005年06月—2009年08月 天津光裕打开一份股份有限公司董事、副行政领袖、财务总监 、董事会secretary 秘书

  2009年08月—2012年11月 天津光裕打开一份股份有限公司董事、副行政领袖、财务总监

  2012年11月至2013年9月 天津光裕打开一份股份有限公司副行政领袖、财务总监

  宋颖洁老师如今感应了。,与we的所有格形式公司在附近的系,其个人未考虑本公用事业且未受到过中国1971证监会及如此等等在附近的部门的处分和文章交易所惩戒。

  周锡坤,男,回族,生于1969年11月,1992年7月厕足其间任务,中共党员,大学人员学历,资深的会计人员。首要发现如次:

   山东鲁能贸易股份有限公司总会计部门领袖

   山东鲁能贸易股份有限公司副总经理统兼财务领袖

   济南领域特性股份有限公司总会计部门领袖

   济南金融融资管理局副总经理会计人员兼领袖,重庆鲁能开展(队伍)股份有限公司行政领袖店员

   重庆鲁能开展(队伍)股份有限公司总会计人员

   重庆鲁能开展(队伍)股份有限公司总会计人员、党委物资供应所

   天津市绿荫工程部副行政领袖、总会计人员

  周锡坤老师现感应于本公司,与we的所有格形式公司在附近的系,其个人未考虑本公用事业且未受到过中国1971证监会及如此等等在附近的部门的处分和文章交易所惩戒。

  李江 男 1969 生于febrero二月 汉族 大学人员本科

  首要任务发现强化培训计划:

  2005个月的06个月 天津光裕打开一份股份有限公司 文章事务代表

  李江老师如今感应了。,与we的所有格形式公司在附近的系,其个人未考虑本公用事业且未受到过中国1971证监会及如此等等在附近的部门的处分和文章交易所惩戒。

  文章法典000537 文章缩写 光裕打开 公报号2013-023

  天津光裕打开一份股份有限公司

  苏比八分之一届市政服务机构候选人提拔会次汇合点公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会全体分子誓言公报满意的的真实、正确性与丰富的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或陆军少校投下和共同责任。

  天津光裕打开一份股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会候选人提拔会次汇合点于2013年8月26日收回环行的,2013年9月6日在天津进行。汇合点应是三的监事。, 三的市长。用电话环行的汇合点、按照在附近的法度用电话环行的、公司条例和方向的规定的,汇合点由苏轼董事会主席邓乃平老师掌管。。

  汇合点看重并满意、喜欢了由舆论决定邓乃平老师的摇动。。

  开票局面:列席这次汇合点的中西部及东部各州的县议会有3票同意,0票反,0弃权,投标经过了投标。。

  本公报

  天津光裕打开一份股份有限公司

  监 事 会

  2013年9月7日

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